A importância do mundo analítico nos processos de combate ao branqueamento de capitais

Segundo a CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), o Branqueamento de Capitais é “a transformação, por via de atividades criminosas que visam a dissimulação da origem ou do ...
Carla Miranda, Senior Pre-Sales - Fraud & Compliance do SAS Portugal., 17/07/2017
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